2024年12月3日，美国德克萨斯东区联邦地区法院发布了一项初步禁令，为《公司透明度法案》（“CTA”）的执行按下了“暂停键”， 这一动态即刻引发在美企业的高度关注。该裁定暂时阻止了企业向美国金融犯罪执法网络（“FinCEN”）提交受益所有权信息(BOI)的要求，并将原定于2025年1月1日的合规期限搁置。
Continue reading “全美初步叫停《公司透明法》，这对申报企业有何影响?”全美初步叫停《公司透明法》，这对申报企业有何影响?
美国《公司透明度法案》报告提交日迫近，美国/外国企业需做这些准备！
按照2024年1月1日生效的美国《公司透明度法案》（“CTA”）的要求，所有在美国注册成立和/或注册开展业务的美国和外国企业（包括某些信托公司）需向美国财政部下属的金融犯罪执法网络（“FinCEN”）提交报告，披露其拥有所有权或控制权的受益所有人的身份信息。CTA旨在防止罪犯、恐怖分子和腐败寡头在美国藏匿非法资金或其他财产。如果企业符合CTA中所列出的23项豁免条件之一，可免于申报。